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　　昨日，东莞警方披露，2015年4月1日，市经侦支队破获周某波等人涉嫌非法经营案，警方在常平、塘厦和清溪成功捣毁5家地下钱庄，抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案账户19个、金额468万余元人民币；当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美元6万余元。该团伙每月交易量约为3.7亿元人民币，总共非法买入港币2.97亿元，非法卖出港币折合人民币4.7亿元。

　　据悉,该案是近年来广东省缴获现金最多的地下钱庄案。目前,周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送检察院审查起诉。

　　前年9月，市接到相关线索后，随即对周某波等人涉嫌经营地下钱庄进行立案侦查，发现周某波、周某仪、黄某当先后黄某卿、周某光、周某洪、周某婷、李某婵，以周某波经营的位于东莞常平的某纸制品厂为，长期非法买卖外汇。

　　他们分工明确，周某波主要负责联系客户，然后周某光、周某洪前往高速口等地接收深圳地下钱庄送来的用于兑换港币的人民币现金“预付款”，与东莞塘厦、清溪的4家地下钱庄人员进行交易，拿到对方从企业兑来的港币支票。

　　周某光、周某洪将余下的现金和兑得的港币支票带回常平的，黄某当、周某仪、黄某卿等人负责进行统计、盖章，李某婵则将处理好后的港币支票送交他人带到的银行转账或贴现存入他们所掌控的港币账户。

　　同时，周某波通知非法买卖外汇的人员到附近收取港币支票、付款。周某婷则在内根据实际交易金额和黄某当等人的，通过网银操作账户，将港币转账至深圳等地地下钱庄指定的外币账户，从而完成整个非法外汇交易的买卖全过程。

　　办案人员在侦查中发现，与周某波地下钱庄有交易往来的还有4个较小的地下钱庄，分别设在塘厦和清溪。这4个地下钱庄的老板均为东莞人，分别是刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋。

　　去年4月1日，警方在常平、塘厦、清溪开展统一行动，一举捣毁5个非法买卖外汇，抓获周某波、刘某堂等17名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户19个，涉案金额468.36 万元人民币。警方缴获现金人民币1762.86万元、港币90.86万元、美金64557元以及银行卡40张、存折30本。还缴获电脑5台、手机33部、作案用车辆8辆。

　　办案说，在现场，警方查获的大量现金让办案都大为吃惊。其中一组办案在周某波的别墅内缴获340多万元现金，都是一捆一捆装在纸箱里。

　　此外，在刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋4家地下钱庄的办公楼及车上，警方也查获1000多万元现金，这些现金有的就装在黑色塑料袋里。

　　据警方调查，周某波团伙经营的地下钱庄，每日交易量约为1700万元人民币，每月交易量约为3.7亿元人民币。其中，交易最小的一笔是5000元人民币，最大一笔350万元人民币。

　　据周某波交待，其经营的地下钱庄，主要收入来源于汇率差价。一般情况下，他们收取客户的汇率差1至2个点，即每兑换100万元人民币，收取对方1000元至2000元不等。

　　2015年5月7日，经东莞市人民检察院批准，市依法对上述15名犯罪嫌疑人呈请批准。同年7月3日，以周某波等人以及其交易下家等五个非法买卖外汇团伙，非法买入港币2.97亿元、非法卖出港币折合人民币4.7亿元的犯罪事实，将上述18名犯罪嫌疑人移送东莞市第三市区人民检察院审查起诉。

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